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Question No.102: CAMS PE

Question 102

Un chargé de conformité reçoit un rapport généré par le système de contrôle de l’institution. Un compte à fait l’objet de plusieurs alertes déclenchées par le montant en espèces déposé et les transferts internationaux envoyés.

Quelles sont les deux sources d’informations détenues au sein de l’institution qui permettront au chargé de conformité de décider si l’activité doit être déclarée ?

 

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