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Question No.105: CAMS PE

Question 105

Une revue périodique du compte d’une petite entreprise d’articles ménagers révèle de nombreuses expéditions de bien vers un pays classé par la banque comme à haut risque. Les biens ont transités par autre pays avant d’arriver à destination. Durant les trois derniers mois, les volumes dépassent les 25 000 unités. L’entreprise est cliente de sa banque depuis 10 ans.

Les dossiers montrent que les expéditions précédentes avaient lieu vers des destinations avant tout européennes impliquant des quantités de 5 000 unités ou moins. Des expéditions récentes sont inscrites comme ayant été reçues par la même entreprise qu’auparavant et les paiements sont reçus en provenance de la même personne. Le prix à l’unité des biens est cependant trois fois plus élevé qu’auparavant.

Quels indicateurs seront susceptibles de faire état de blanchiment d’argent par les biais du financement du commerce ? (Choisissez en deux)

 

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