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Question No.34: CAMS PE

Question 34

Une banque à ouvert un nouveau compte pour un avocat reconnu pour gérer les fonds des clients. Durant les six premiers mois, les employés de la banque observe que le compte reçoit de nombreux dépôt par transfert électronique.ils observent également que l’avocat retire des espèces, procède à des paiements à destinations de différentes personnes et transfère des fonds sur le compte en ligne du cabinet juridique.

Qu’est-ce qui peut être considéré comme un indicateur potentiel de blanchiment d’argent dans ce cas ?

 

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