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Question No.38: CAMS PE

Question 38

Une institution reçoit une demande de crédit de la part d’une société locale qui est cliente depuis de nombreuses années. Les informations fournies par la société indiquent que les actifs ont sensiblement augmentés avec l’arrivée de plusieurs nouvelles succursales. Des recherches complémentaires menées par l’institution dévoilent que les nouvelles succursales récemment formées sont des sociétés fictives.

Cela pourrait-il être un indicateur de blanchiment de capitaux ?

 

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