• LOGIN
  • No products in the cart.

Question No.50: CAMS PE

Question 50

En analysant l’activité des opérations récentes, un chargé de conformité pour une entreprise de transfert d’argent remarque que plusieurs clients transfèrent chacun le même montant plus fréquemment.

Comment l’institution devrait-elle réagir ?

 

ITC Services Portal ©